La División Unidad Operativa Federal San Isidro ha logrado la desarticulación de una organización criminal especializada en Estafas y Fraudes a entidades bancarias, mayormente compuesta por individuos de nacionalidad peruana.
Inicio de la Investigación: Vínculos Delictivos Revelados
En marzo de este año, la investigación se inició con la detención de un ciudadano paraguayo vinculado a actividades delictivas. A través del análisis de su teléfono celular, se estableció una conexión con otra persona involucrada en maniobras fraudulentas y falsificación de documentos. En respuesta, el Juzgado Federal en lo Criminal Nro. 01 de San Isidro, bajo la dirección de la Dra. Sandra Arroyo Salgado, ordenó medidas para identificar a los responsables de estas acciones ilegales.
Liderazgo Peruano en Estafas Bancarias: Detrás de las Maniobras
Las intensas tareas investigativas que se extendieron por más de 10 meses revelaron que la organización estaba liderada por un matrimonio de nacionalidad peruana. Su modus operandi incluía la adquisición de informes comerciales para solicitar tarjetas de crédito a través de correos electrónicos falsos, usurpando identidades. Posteriormente, retiraban las tarjetas del correo mediante la fabricación de D.N.I adulterados para realizar compras y obtener adelantos de efectivo.
Operativo de Impacto: Detenciones y Secuestros Significativos
Con pruebas contundentes e identificación individual de cada miembro de la banda, el magistrado a cargo ordenó 21 allanamientos simultáneos en CABA Junín y diversas localidades del sur de la provincia de Buenos Aires. Este operativo culminó con la detención de 5 hombres y 6 mujeres.
Durante los allanamientos, se incautaron numerosas tarjetas de crédito y débito, 21 teléfonos celulares, dispositivos electrónicos varios, tabletas, computadoras de escritorio, un revólver calibre 22, 701 dólares, 7000 guaraníes, 673,430 pesos en efectivo, y otros elementos de interés para la causa.
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