Allanamientos en San Martín
Los locales funcionaban bajo la fachada de «Joyerías»
Tras llevar a cabo operativos de allanamiento en San Martín, Morón y Merlo, se procedió a desmantelar una serie de cuevas que operaban camufladas bajo la apariencia de joyerías.
Durante el desarrollo de estos allanamientos, se logró incautar una cantidad considerable de elementos, entre los que se cuentan teléfonos celulares, computadoras, documentos relacionados con transacciones de divisas, así como una suma superior a los 25.000 dólares y 18.000.000 de pesos en efectivo.
Posteriormente a las acciones llevadas a cabo en San Martín, Morón y Merlo, se ejecutaron operativos destinados a poner fin a la operación de las cuevas que operaban bajo el disfraz de joyería. La Policía Federal Argentina realizó numerosos allanamientos en los cuales se hallaron considerables sumas de dinero, ordenadores y documentos vinculados a operaciones de cambio de divisas. Además, se llevaron a cabo acciones de este tipo en Laferrere y la Capital Federal.
Extensa Investigación
Los agentes encargados de estos allanamientos actuaron después de varios meses de investigación por parte de la División Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA.
Fuentes relacionadas con el caso confirmaron que todo comenzó cuando el Juez Federal de Morón, Jorge Rodríguez, emitió una orden a la PFA para que se llevaran a cabo investigaciones con el fin de determinar si en varios comercios ubicados en diversas localidades de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires se estaban llevando a cabo actividades en violación del Régimen Cambiario.
«En el marco de las tareas encomendadas por el tribunal, los agentes de la División Antifraude pudieron establecer que, efectivamente, existía una red de comercios famosos dedicados al rubro de joyería que, al mismo tiempo, operaban de manera clandestina como cuevas donde se realizaban transacciones de cambio de divisas», destacaron.
Lo que más se preguntó a los investigadores fue que todos los comercios operaban bajo el mismo nombre ficticio y, además de ofrecer productos propios de la joyería, promocionaban ilegalmente el cambio de divisas a través de tarjetas, redes sociales y arbolitos, todo ello a precios vinculados al Dólar Blue.
Durante un seguimiento, los detectives observaron las actividades de los comercios, cuyas ubicaciones se mantuvieron en secreto. Se logró identificar que todos estos comercios utilizaban la joyería como fachada.
Los responsables de los establecimientos fueron notificados acerca de la apertura de una investigación formal por presunta infracción a la Ley 19.359 de Participación en operaciones cambiarias no autorizadas. Además, en calidad de observadores, funcionarios de la Gerencia de Entidades No Autorizadas del BCRA participarán en estas diligencias.
Allanamientos en San Martín
Leer mas:
